Um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros do Paraguai está sendo investigado pelo Ministério Público da Bahia e pela Polícia Federal (PF). Uma operação para combater os integrantes do grupo foi deflagrada na manhã desta terça-feira (3).
As equipes cumprem oito mandados de busca e apreensão em cidades do interior baiano, incluindo Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus. Durante a ação, foram apreendidas cerca de 130 caixas com 50 maços de cigarro cada, além de documentos, mídias e aparelhos celulares.
As apurações tiveram início em 2019, após uma apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados que revelou a existência de uma estrutura criminosa dedicada ao contrabando e, posteriormente, à ocultação dos lucros ilícitos.
Os órgãos identificaram diversas operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos. O esquema incluía a utilização de terceiros, empresas fictícias e aquisições de bens com claros indícios de dissimulação da origem dos recursos.
Os alvos da são investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, podendo responder por outras infrações penais que venham a ser descobertas no decorrer das investigações.